Особи, пов’язані з банком як особлива категорія контрагентів

Yaryna Rostyslavivna Petrushko


Анотація


Вступ. Зважаючи на особливу активність Національного банку України в частині встановлення кінцевого бенефіціара банку, розкриття структури власності та виявлення всіх пов’язаних осіб, очевидно, що зазначена проблематика є сьогодні важливою. Проведення банками операцій з пов’язаними особами знаходиться під особливим контролем Національного банку, оскільки може бути конфлікт інтересів з власними інтересами керівників банку. Наявність персонального інтересу в банківській діяльності може загрожувати правам та інтересам вкладників та інвесторів через ризик неповернення кредиту чи недоотримання прибутку
Мета. Метою статті є окреслення основних ознак пов’язаних осіб, визначених Національним банком України, та з'ясування, чому їх роль така.
Результати. Унеможливити наявність будь-якого конфлікту інтересів при прийнятті рішень керівниками банків та тим самим знизити ризики діяльності покликані зміни у переліку осіб, визначених Національним банком, як пов’язаних. Прозора структура власності, зокрема, теж дає можливість усунути конфлікт інтересів та розкрити максимальне коло пов’язаних з банком осіб. Саме тому існує необхідність уніфікації ознак та особливостей співпраці з такими особами.

Ключові слова


структура власності; бенефіціари; пов’язані особи; конфлікт інтересів; кредит; ризик

Повний текст:

PDF

Посилання


Pro administratyvni pravoporushennya. (1984). Kodeks Ukrayiny, # 8073 vid 07.12.1984 r.

Kryminal'nyy kodeks Ukrayiny. (2001). Kodeks Ukrayiny, #2341-III vid 05.04.2001 r.

Polozhennya pro vyznachennya pov"yazanykh iz bankom osib. (2015). Postanova Natsional'noho banku Ukrayiny # 315 vid 12.05.2015 r.

Pro banky y bankivs'ku diyal'nist'. (2000). Zakon Ukrayiny # 2121-III vid 07.12.2000 r.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована.

 

Науковий журнал "Український журнал прикладної економіки"

ISSN 2518-1742 (Online)

ISSN 2415-8453 (Print)